潍柴动力:2008年第2次临时董事会决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

2008-06-200 21:58:31

关键词: 潍柴动力股份有限公司 公告编号 董事会决议公告

  证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2008-015

  潍柴动力股份有限公司2008年第2次临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完正,这麼虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潍柴动力股份有限公司(下称"公司")于2008年6月200日上午10时,在公司会议室(地址:潍坊市民生东街26号)召开了2008年第二次临时董事会会议。

  本次会议于2008年6月27日以传真和专人送达最好的办法发出通知。会议由公司董事长谭旭光先生主持。应到会董事18人,出席会议董事18人,其中:11名董事亲自出席会议;董事杨世杭先生、韩小群女士分别书面委托谭旭光先生,董事李新炎先生、姚宇先生分别书面委托徐新玉先生,董事张小虞先生、顾福身先生分别书面委托房忠昌先生,董事张伏生女士书面委托孙少军先生,对董事会所有议案进行表决。经审查,董事张伏生、杨世杭、姚宇、李新炎、韩小群、张小虞、顾福身的授权委托合法有效。本次董事会到会董事人数超过公司董事会成员半数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开及任务管理器合法有效。会议以举手最好的办法表决,合法有效通过如下决议:

  1、审议及批准关于聘任方红卫先生为公司执行总裁的议案

  本议案实际投票人数18人,其中18票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

  2、审议及批准关于张玉浦先生辞去公司执行总裁的议案

  本议案实际投票人数18人,其中18票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

  3、审议及批准关于修改公司章程累积条款的议案

  本议案实际投票人数18人,其中18票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案并提交公司2008年第一次临时股东大会审议及批准。

  4、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案

  本议案实际投票人数18人,其中18票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案并提交公司2008年第一次临时股东大会审议及批准。